Binance se navodno suočava s još jednom istragom Ministarstva pravosuđa SAD-a, a ovaj se put tiče mogućeg kršenja sankcija uvedenih Rusiji. Prema Bloombergu, agencija istražuje je li mjenjačnica kriptovaluta omogućila ruskim klijentima prijenos novca kako bi se zaobišle američke sankcije protiv financijskih institucija u zemlji. Izvori publikacije također su izvijestili da Binance raspravlja o mogućoj nagodbi s Ministarstvom pravosuđa u vezi s prethodnim optužbama da je razmjena također korištena za premještanje novca oko američkih sankcija protiv Irana.
Podsjetimo, SAD i Europska unija uvele su sankcije ruskim financijskim institucijama nakon invazije na Ukrajinu. Mykhailo Fedorov, zamjenik premijera Ukrajine, zatražio je od najvećih mjenjačnica kriptovaluta da zamrznu sve ruske i bjeloruske račune u isto vrijeme, no Binance je jedna od kompanija koja je to odbila učiniti. Tada je predstavnik tvrtke rekao da se jednostrana zabrana pristupa ljudima kriptovalutama "protivi samoj biti kriptovaluta" jer bi to pogodilo obične korisnike, a ne samo ruske oligarhe.
Ako Ministarstvo pravosuđa doista proučava aktivnosti tvrtke vezane uz ruske sankcije, onda je to samo jedna od istraga s kojima se burza suočava. Ministarstvo pravosuđa i Porezna uprava počeli su istraživati izvješća da se Binance koristio za sheme pranja novca 2021. godine. Ranije ove godine, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) optužilo je Binance i njegovog osnivača Changpeng Zhaoa jer nisu tražili od korisnika da potvrde svoj identitet, nudili su neregistrirane kripto derivate i poduzimali korake za izbjegavanje američke regulative. U to vrijeme, Binance nam je rekao da smatra da su optužbe "iznenađujuće i razočaravajuće".
Ovaj put, tvrtka je to izvijestila za Bloomberg u izjavi: "2021. godine Binance je pokrenuo inicijativu za potpunu reviziju strukture korporativnog upravljanja, uključujući dovođenje iskusnih rukovoditelja svjetske klase kako bi iz temelja promijenili način na koji Binance djeluje na globalnoj razini." Glasnogovornik je nastavio da tvrtka sada slijedi stroge protokole "upoznaj svog klijenta" slične onima koje koriste tradicionalne banke. "Naša je politika", rekli su, "nulta tolerancija prema duplim registracijama, anonimnim identifikatorima i nejasnim izvorima novca." Iako nisu konkretno odgovorili na optužbe, čini se da izjava negira da je usluga tvrtke omogućila ruskim korisnicima da krše američke sankcije.
Pročitajte također: