Programu su se pridružili predstavnici ARMA-e, SBU-a i Cyber policije Binance, usmjeren na borbu protiv kaznenih djela koja uključuju korištenje kriptovaluta. Binance, vodeći svjetski blockchain ekosustav i pružatelj infrastrukture za kriptovalute, proveo je obuku za njih u sklopu svog globalnog programa obuke za provedbu zakona.
Ovaj program je prva koordinirana inicijativa u industriji u cijelom svijetu. Napravljen je kako bi pomogao nadležnim tijelima u identificiranju financijskih i cyber zločini, kao i pomoći u procesuiranju počinitelja. U Ukrajini je treninge vodio voditelj Binanceovog odjela za obuku za provedbu zakona, Yarek Yakubchek.
Program obuke uključivao je online seminare o blockchainu i kriptovalutama, kao i materijale koji poboljšavaju razumijevanje dinamičnog pravnog i regulatornog okruženja. Na seminarima se raspravljalo o politici Binance Protiv pranja novca (AML) i istražne tehnike koje je tvrtka razvila za otkrivanje i sprječavanje potencijalne prijevare.
Također, tijekom edukacije razgovaralo se o daljnjim koracima u smjeru jačanja suradnje u cilju suzbijanja financijskog kriminala i financiranja terorizma korištenjem virtualne imovine. Prošle je godine Agencija za praćenje i upravljanje imovinom (ARMA) započela suradnju s najvećim burzama kriptovaluta u svijetu kako bi razmijenila informacije koje mogu koristiti agencijama za provođenje zakona prilikom identifikacije i praćenja imovine.
S današnjim danom Nacionalna agencija već ima uspostavljene kanale komunikacije i interakcije s velikim kripto burzama, čime se dodatno utvrđuju činjenice o postojanju digitalne i virtualne imovine sudionika kaznenog postupka. Također pomaže u povećanju učinkovitosti interakcije s tijelima za provođenje zakona u vezi s pružanjem dodatnih informacija za zapljenu identificirane imovine kriptovalute.
Podsjetit ćemo vas da smo nedavno pisali da je Binance zatvoren za Ruse mogućnost kupnje i prodaje dolara i eura putem svoje P2P usluge u skladu sa zahtjevima desetog paketa sankcija protiv Rusije koje je Europska unija provela krajem veljače. Burza je također zabranila građanima Europske unije kupnju i prodaju rublja putem P2P usluge. Prema riječima predstavnika Binancea, korisnici trebaju odabrati druge dostupne fiat valute ako žele nastaviti koristiti P2P uslugu. Istodobno, ne postoji zabrana korištenja rublja za Ruse na kripto burzi.
Pročitajte također:
Imam loš predosjećaj o stabilnosti samog Binancea.
Nije ni čudo što je predosjećaj, jer to je kripta. Koliko je sličnih mjenjačnica bilo, sve su se zatvorile :) I ova će se zatvoriti, prije ili kasnije. Glavna stvar je ne držati sredstva tamo.